O banco primeiro verifica os remetentes da transferência em dinheiro e geralmente permite que a transferência em dinheiro seja creditada na conta sem problemas. Depois de verificar as transferências em dinheiro em dinheiro de entrada e saída da conta, ele simplesmente as executa.

No entanto, vale a pena inserir os títulos das transferências em dinheiro em dinheiro com cuidado, que também são monitorados no caso de grandes quantias pelas autoridades competentes . Muitos clientes do banco podem se perguntar quanto dinheiro pode ser depositado nesta instituição sem ser verificado. Na maioria dos casos, uma transferência em dinheiro inferior a € 15.000 não deve levantar suspeitas, mas nem sempre é o caso.

Os bancos podem determinar independentemente o limite acima do qual realizam verificações aleatórias. Primeiro, o banco informa o Inspetor-Geral de Informações Financeiras sobre a transação suspeita, que decide o que acontecerá a seguir com a transferência em dinheiro . Então, se houver motivos justificados, a administração fiscal é informada sobre a transação e, em casos extremos, também o Ministério Público. Encontrar uma agencia western union em goiania